Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul Çağrısı
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşekkülü
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Ücretlendirme Politikası kapsamında 2023 yılı hesap dönemi içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık net huzur hakkı tutarının belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Bağımsız Denetçinin seçimi
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtım önerisinin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – 2023 yılı hesap dönemindeki bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bağışların onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Yönetim Kurulu tarafından alınan karara istinaden gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi ve Geri Alım İşlemleri özetinin onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6. Maddesinin tadil metninin, müzakeresi ve onaya sunulması
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – 2023 yılı hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgi verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
17 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi
|
||||||||||||||||||||||
|
18 – Dilek ve temenniler
|
||||||||||||||||||||||
|
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Açıklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirket’in 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, 7 Haziran 2024 Cuma günü saat 11.00’da gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda görüşülecek konular ve gerekli bilgiler ekte pay sahiplerimizin bilgilerine sunulmuştur. |
